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규정을 준수하려면 적절한 AML 프로그램이 필수적입니다. 그 목적은 의심스러운 고객과 거래가 금융 시스템에 진입하는 것을 방지하는 것입니다. 그러나 범죄자들은 레이더를 피해 비행할 수 있는 정교한 방법을 계속해서 개발하고 있습니다. 따라서 진정으로 효과적인 AML 프로그램은 새롭고 복잡한 사기 시도를 처리해야 합니다. 그렇지 않으면 기업은 재정적, 평판적 손실을 입을 수 있습니다.
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